中金宸大联瑞新材联瑞新材关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

中金辰大来源：联华证券配资网站：新玺配资日期：2026-03-12 19:16:57 查看：134

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材公告编号：2025-035 江苏联瑞新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：序号文件名称章节修订情况向不特定对象发行可更新本次发行和报告期、最近释义（修订稿）二、本次发行概况调整了本次发行总额为不超过能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述三、财务会计信息及管更新 2025 年 1-6 月的财务数理层讨论与分析据，并相应更新分析内容调整了本次发行总额为不超过四、本次向不特定对象能高速基板用超纯球形粉体材发行可转债的募集资金料项目拟使用募集资金金额为用途 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元鉴于公司 2024 年度权益分派已实施，删除拟分红现金金额五、公司利润分配政策相关表述；根据现行组织机构的制定和执行情况情况调整了原有股东大会、监事会相关表述第一节本次发行证券及更新本次发行其他相关公告的其品种选择的必要性披露情况第三节本次发行定价的更新本次可转债发行相关事项原则、依据、方法和程的审议情况序的合理性调整募集资金总额为 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 向不特定对象发行可第四节本次发行方式的万元，调整高导热高纯球形粉分析报告（修订稿）额为 24,000.00 万元；更新据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述第五节本次发行方案的更新本次可转债发行相关事项公平性、合理性的审议情况第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊更新本次发行其他相关公告的薄的影响以及填补的具披露情况体措施调整了本次发行总额为不超过向不特定对象发行可 69,500.00 万元，相应调整高性转换公司债券募集资一、本次募集资金使用能高速基板用超纯球形粉体材金使用可行性分析报计划料项目拟使用募集资金金额为告（修订稿） 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元调整了本次发行总额为不超过能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为二、本次募集资金运用具体情况纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元，更新了本次募投项目备案及环评情况调整了本次发行总额为不超过能高速基板用超纯球形粉体材关于本次募集资金投料项目拟使用募集资金金额为二、本次募集资金投向方案的说明（修订稿）纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元，更新了本次募投项目备案及环评情况调整了本次发行总额为不超过一、本次发行对公司主要财务指标的影响对公司主要财务指标的影响向不特定对象发行可六、公司应对本次向不转换公司债券摊薄即根据现行组织机构情况调整了特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采相关主体承诺（修订述取的措施稿）八、关于本次发行摊薄更新了本次发行摊薄即期回报即期回报的填补措施及的填补措施及承诺事项的审议承诺事项的审议程序情况修订后的文件具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。特此公告。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

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